Detuvieron a Ariel Vallejo, dueño de Sur Finanzas

El dueño de Sur Finanzas, Ariel Vallejo, fue detenido este viernes por orden del juez federal de Lomas de Zamora, Tomás Rodríguez Ponte, en el marco de una investigación por presunto lavado de dinero y evasión fiscal. La medida se fundamentó en la existencia de “riesgos procesales concretos” y en el incumplimiento de las condiciones que debía respetar para continuar en libertad.

Según la resolución judicial, el financista no cumplió con las presentaciones periódicas ante la Policía Federal, no informó debidamente su domicilio y tampoco entregó todos los vehículos que debía poner a disposición de la Justicia.

Para el magistrado, Vallejo y su madre Graciela Beatriz Vallejo conformaron una estructura financiera de sociedades dedicada al lavado de dinero “bajo diversas modalidades” para “cometer delitos indeterminados” y “darle apariencia legítima a dinero de origen ilícito”.

El dinero provenía de “la compra y venta de moneda extranjera que el Centro de Inversiones Concordia S.R.L. y Ars Cambios S.A.S. realizaban con otras agencias y casas de cambio por fuera de las normas que regulan ese mercado”.

Además, la hipótesis sostiene que además evadieron “los tributos y los recursos de la seguridad social a cargo de las sociedades del grupo” para “ocultar el producto de esos delitos y sus rastros frente a los requerimientos de las entidades financieras, de los organismos de control y de la justicia”.

“Con esa finalidad, alguno de sus integrantes abrieron y utilizaron cuentas en bancos, compañías financieras, mutuales y billeteras virtuales, a su nombre, a nombre de las sociedades del grupo, de empleados, familiares y allegados y de terceros, cuyos movimientos no guardaban relación con la actividad ni con los ingresos de sus titulares, y compraron inmuebles y vehículos pagados en efectivo a nombre de sociedades que no tenían actividad ni cuentas bancarias”, apuntó el juez.