Decomisan más de 430 mil dólares y 3,5 millones de pesos en el marco de la causa por lavado de dinero del juego ilegal
Decomisan más de 430 mil dólares y 3,5 millones de pesos en el marco de la causa por lavado de dinero del juego ilegal
La Policía Federal secuestró una importante suma de dinero durante nuevos allanamientos vinculados a una organización dedicada al juego clandestino y al blanqueo de fondos. Los operativos se realizaron bajo la órbita del Ministerio de Seguridad de la Nación y con intervención del juez federal Santiago Inchausti.
En el marco de la investigación que avanza sobre una compleja red de lavado de activos provenientes del juego clandestino, la Policía Federal Argentina (PFA) realizó nuevos allanamientos en Mar del Plata y secuestró 430 mil dólares, 3,5 millones de pesos y diversa documentación de interés para la causa.
El procedimiento fue encabezado por efectivos del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) y del área de Operaciones contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Narcotráfico, como parte de los operativos impulsados por el Ministerio de Seguridad de la Nación para desarticular organizaciones del crimen económico.
La investigación, iniciada a mediados de 2024, permitió establecer que la estructura delictiva tenía base operativa en el barrio cerrado El Rumencó, desde donde se coordinaban las maniobras vinculadas al juego online ilegal y la posterior canalización del dinero a través de cuentas falsas.
De acuerdo a fuentes del caso, el dinero provenía de casinos virtuales que operaban sin autorización en el país y era reingresado al circuito financiero mediante “mulas”: personas que prestaban sus datos para abrir cuentas bancarias o billeteras digitales con el fin de fragmentar y disimular las ganancias.
En esta nueva etapa, los investigadores detectaron dos cajas de seguridad pertenecientes a familiares de los principales imputados, una de ellas a nombre de la madre y otra de la hermana de uno de los cabecillas. Con la correspondiente orden judicial, se procedió a su apertura en una entidad bancaria de la calle Sarmiento, donde se hallaron los fondos en efectivo junto a documentación que será peritada.
Mientras se desarrollaban los allanamientos en Mar del Plata, efectivos de Gendarmería Nacional detuvieron en el paso fronterizo Tancredo Neves, en Puerto Iguazú, a dos de los principales responsables de la red, cuando intentaban cruzar hacia Brasil.
Los detenidos quedaron a disposición del juez federal Santiago Inchausti, quien instruye la causa por asociación ilícita y explotación de juego clandestino. En operativos anteriores, la misma investigación ya había derivado en la incautación de vehículos, criptomonedas y sumas millonarias de dinero, consolidando uno de los mayores golpes al lavado de activos en la ciudad en los últimos años.