Mar del Plata: tres condenas por lavado de activos en cinco años
Mar del Plata: tres condenas por lavado de activos en cinco años
La ciudad fue escenario de tres de las 91 sentencias condenatorias dictadas en el país entre 2019 y 2024 por lavado de activos, según reveló un informe inédito de la PROCELAC. Narcotráfico, delitos cambiarios y corrupción, entre los antecedentes más frecuentes.
En los últimos cinco años, la Justicia Federal argentina dictó 91 sentencias condenatorias por lavado de activos, y Mar del Plata fue protagonista de tres de esos fallos. Así lo reveló un informe estadístico elaborado por la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), a cargo del fiscal general Diego Velasco, que por primera vez sistematizó las condenas dictadas por Tribunales Orales en lo Criminal Federal (TOCF) y Tribunales Orales en lo Penal Económico (TOPE) en todo el país entre enero de 2019 y marzo de 2024.
En la ciudad, las causas que derivaron en condenas fueron las conocidas como “Dólar Blanco”, “Operativo Poseidón” y el caso de la familia Mariscal, dejando un total de 16 personas condenadas por maniobras de blanqueo de capitales.
El informe de la PROCELAC no solo cuantifica las sentencias, sino que también analiza en profundidad las características de los casos: delitos precedentes, tipos de lavadores (autolavado o lavado de terceros), penas impuestas, participación de personas jurídicas, y conexiones transnacionales. En este sentido, el documento busca ser una herramienta para mejorar la persecución penal y aportar insumos claves para fiscales y jueces.
Del total de sentencias, 20 fueron dictadas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 15 en el resto de la provincia de Buenos Aires. Mar del Plata se incluye dentro de este grupo, que junto con jurisdicciones como Santa Fe (10), Corrientes (9) y Mendoza (9), concentra la mayor actividad judicial en la materia.
Los delitos más frecuentes que originaron el dinero ilícito fueron el narcotráfico (60 casos), seguido por delitos aduaneros (10), infracciones al régimen penal cambiario (8), delitos contra la propiedad y corrupción (7 en cada caso), entre otros. El informe destaca además que en nueve casos se lavaron fondos provenientes de delitos cometidos en el extranjero, lo que refuerza la dimensión internacional del fenómeno.
A partir de la modificación del Código Penal en 2011 (Ley 26.683), el “autolavado” —es decir, cuando el autor del lavado también cometió el delito precedente— se volvió una figura penal autónoma. En este contexto, se registraron 183 condenas por autolavado y 128 por lavado de activos de terceros.
En total, se condenaron 310 personas físicas y 26 personas jurídicas. Estas últimas recibieron sanciones como la cancelación de la personería jurídica (22 casos), pérdida de beneficios estatales (17) y multas económicas.
Según el relevamiento, 58 sentencias fueron producto de juicios abreviados y 34 a través de debates orales y públicos. Asimismo, 45 fallos impusieron penas de ejecución condicional y 199 personas recibieron condenas de cumplimiento efectivo.
El informe cobra especial relevancia en el contexto de la Evaluación Mutua a la que fue sometida la Argentina por parte del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y su par regional GAFILAT. La labor de la PROCELAC y el avance en materia de sanción penal al lavado fueron claves para que el país evitara ser incluido en la “lista gris” de naciones con deficiencias estratégicas en la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.